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印度要求香港以银行诈骗罪逮捕珠宝商尼拉夫·莫迪

2018年04月07日 - 202 - 0

尼拉夫·莫迪


印度政府要求香港当局逮捕在国有旁遮普国家银行(Punjab National Bank) 20亿美元欺诈案的主要嫌疑人之一、珠宝商尼拉夫·莫迪。政府表示,该公司认为这名逃犯在中国境内。

印度第二大国有银行印度最大的银行诈骗案中,莫迪和他的叔叔梅胡尔•乔科斯(Mehul Choksi)的行踪一直不为人所知,因为联邦警察在2月份发起了一项调查。

外交部副部长V.K. Singh周四对议会表示:“中国外交部已寻求香港特别行政区政府临时逮捕尼拉夫·迪帕克·莫迪。”

在丑闻曝光之前,两人的护照都已被撤销。辛格说,印度已经向香港提交了对莫迪的逮捕令。

莫迪拥有从纽约到香港的一系列精炼厂,而Choksi则被指控通过向印度各银行海外分支机构贷款,利用近20亿美元的欺诈性担保,骗取银行贷款。